¿ì¸®ÀºÇàÀÌ ±¹³»ÀºÇà Áß ÃÖÃÊ·Î ±Û·Î¹ú ¼öÁØÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇÑ´Ù.
¿ì¸®ÀºÇàÀº ¿ÃÇØ ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF) ±¹°¡»óÈ£Æò°¡¿Í °ÈµÈ ƯÁ¤±ÝÀ¶Á¤º¸¹ý °³Á¤¿¡ ´ëºñÇØ ±¹³»ÀºÇà ÃÖÃÊ·Î ±Û·Î¹ú ±ÝÀ¶È¸»ç ¼öÁØÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ³»ºÎÅëÁ¦ ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇÑ´Ù°í 26ÀÏ ¹àÇû´Ù.
À̸¦ À§ÇØ Àü´ãºÎ¼ÀÎ Àڱݼ¼Å¹¹æÁöºÎ¸¦ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¼¾ÅÍ·Î °Ý»óÇÔ°ú µ¿½Ã¿¡ ºÎ¼ÀåÀ» º»ºÎÀå±ÞÀ¸·Î ¼±ÀÓÇϱâ·Î Çß´Ù. Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àü¹®Àηµµ ÇöÀç 36¸í¿¡¼ 110¿©¸íÀ¸·Î ´ëÆø Áõ¿øÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ Áعý°¨½ÃÀÎ »êÇÏ Á¶Á÷ÀÎ ÁعýÁö¿øºÎµµ Áعý°¨½Ã½Ç·Î °Ý»óÇÏ°í ÀοøÀ» È®ÃæÇØ Áعý°¨½Ã¿Í Á¡°Ë ¿ªÇÒÀ» °ÈÇϱâ·Î Çß´Ù.
ƯÈ÷ ±ÝÀ¶´ç±¹ÀÇ ÀÚ¹®À» ÅëÇØ ±¹³»ÀºÇà ÃÖÃÊ·Î ¼±Áø ±ÝÀ¶È¸»çÀÇ ³»ºÎÅëÁ¦ 3Áß È®ÀÎü°è¸¦ µµÀÔÇÑ´Ù. ÀºÇàÀÇ ¸ðµç »ç¾÷±×·ì ³»¿¡ °í°´¾Ë±â(Know Your Customer) Àü´ã ¾÷¹«ÆÀÀ» ½Å¼³ÇØ ¿µ¾÷Á¡ °Å·¡¸¦ 1Â÷·Î È®ÀÎÇÏ°í, È®´ëµÈ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¼¾ÅÍÀÇ Á¶Á÷°ú Àü¹®ÀηÂÀ» ÅëÇØ 2Â÷·Î È®ÀÎÇÏ¸ç °Ë»ç½ÇÀÇ µ¶¸³ÀûÀÎ °Ë»çÀηÂÀ» Áõ¿øÇØ 3Â÷·Î È®ÀÎÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇÑ´Ù.
¿©±â¿¡ ¿ì¸®ÀºÇàÀº Áö¼ÓÀûÀÎ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ½Ã½ºÅÛ °³¼±, Àü¹®Àη ¾ç¼º, ±³À° ü°è¸¦ ¼±Áø ±ÝÀ¶È¸»ç ¼öÁØÀ¸·Î Çâ»ó½ÃÅ°±â À§ÇÑ ¿ÜºÎ Àü¹®±â°üÀÇ ÄÁ¼³ÆÃÀ» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áö³ 19ÀÏ ¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ìÀº ¼ÕŽ ȸÀåÀ» ºñ·ÔÇØ ±×·ì Àü °è¿»ç ÀÓ¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¿ÜºÎ Àü¹®°¡ÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Ưº°¿¬¼ö¸¦ ½Ç½ÃÇϱ⵵ Çß´Ù.
¿ì¸®ÀºÇà °ü°èÀÚ´Â ¡°À̹ø Á¶Á÷°³ÆíÀº ¿ÃÇØ FATF ±¹°¡»óÈ£Æò°¡¿Í ±¹³»¿ÜÀûÀ¸·Î Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±ÔÁ¦°¡ °ÈµÇ´Â °ÍÀ» °è±â·Î ±¹³» ±ÝÀ¶È¸»çµµ ¼±Áø ³»ºÎÅëÁ¦Ã¼°è¸¦ °®Ãç¾ß ÇÑ´Ù´Â ±ÝÀ¶´ç±¹ÀÇ ÀÇ°ßÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î ¹Ý¿µÇÑ °á°ú´Ù¡±¸ç ¡°±¹³»ÀºÇà ÃÖÃÊ·Î ¼±Áø ±Û·Î¹ú ±ÝÀ¶È¸»ç ¼öÁØÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ³»ºÎÅëÁ¦ ü°è¸¦ °®Ãá ÀºÇàÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
[°ÁÖÇö ±âÀÚ / ÇൿÀÌ ºü¸¥ ½Å¹® ¨Ï½ºÄ«À̵¥Àϸ®]