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15일 금융감독원(금감원)은 “12일 현재까지 우리은행과 신한은행에서 확인한 이상 외화송금 거래 규모는 33억9000만달러 수준”이며 “은행 자체점검 결과 이상 외화송금 거래 규모는 31억5000만달러 수준으로 집계됐다”고 발표했다.
앞서 금감원은 6월 말 우리·신한은행에서 거액의 이상 외화송금 거래를 보고 받고 현장검사에 착수했다. 두 은행에서 확인된 이상 거래 규모는 7월 중간발표 때 33억7000억달러(25개사)에서 33억9000억달러(26개사·중복 제외 시 23개사)로 늘었다.
이어 금감원은 지난달 1일 다른 전체 은행에 자체점검을 요청해 결과를 수합했다. 이들 은행이 의심 거래로 보고한 거래 규모는 53개사 31억5000만달러(4조1100억원)으로 추산됐다.
우리·신한은행에서 확인된 액수와 나머지 은행들이 보고한 의심 거래까지 합치면 이상 외화송금 거래 규모는 총 65억4000만달러, 한화로 약 8조5000억원에 달한다.
금감원은 △가상자산 거래소 연계계좌 운영 은행으로부터의 입금 거래가 빈번한 경우 △타 업체와 대표 동일 또는 사무실·일부 직원 중복 등 실재성이 의심되는 경우 △거래당사자 외 제3자 송금 시 한국은행 신고의무(외국환거래법 제16조) 위반한 경우 △업체 업력·규모 대비 대규모 송금으로 불법 의심 등의 사례가 있었다고 설명했다.
금감원은 우리·신한은행 검사를 오는 19일 마무리하고 이상 외환거래가 의심되는 다른 은행에 대해서도 추가 검사를 할 예정이다.
금감원 관계자는 “검사 결과 확인된 위법·부당 행위에 대해서는 관련 법규 및 절차에 따라 엄중히 조치할 계획”이라며, “(의심 거래로 지목된) 업체는 관세청 등 유관기관이 업무에 참고토록 관련 내용을 공유하겠다”고 말했다.
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