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금융당국이 가상자산 불공정거래 차단을 위해 자체 인력으로 ‘AI 기반 가상자산 시장감시 체제’를 구축했다. 24시간 가동되는 거래소 데이터와 온라인 정보를 실시간 분석해 이상거래 포착부터 심층 보고서 작성까지 원스톱으로 자동화한 것이 핵심이다.
20일 금융감독원(금감원)은 가상자산 시장감시 역량 강화를 위해 생성형 AI(공개 대규모 언어모형 기반)와 머신러닝 알고리즘을 접목한 AI 시장감시 체제를 내부 인력으로 자체 설계·구축했다고 밝혔다.
이 시스템은 거래소의 실시간 데이터를 바탕으로 초단기 시세조종(Pump & Dump), 가장·통정매매 등 주요 불공정거래를 자동 적출한다. 특히 단기 가격 급등락이나 입출금 제한 종목 등 특이 패턴 발생 시, 생성형 AI가 관련 공지사항과 뉴스를 함께 분석해 가격 변동 원인을 정밀하게 판별해낸다.
가장 및 통정매매 탐지 부문에는 수치 데이터 검증용 ‘벤포드 법칙’과 정상 패턴 학습 기반 머신러닝 알고리즘(오토인코더, 아이솔레이션 포레스트)이 적용된다. 이를 바탕으로 거래량 분포의 비정상성 및 패턴 이탈도를 수치화해 가짜 거래 후보를 시각화하고 심층 조사 진행 여부를 판정한다.
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온라인상 불법 행위 탐지 기능도 새롭게 가동된다. API(응용프로그램 인터페이스)를 통해 리딩방 내 불법 선행매매, 허위 사실 유포 영상, 불공정거래 선동 게시물 등을 수집한 뒤, 생성형 AI가 텍스트 및 영상 자막·음성을 종합 분석해 매매 유인·타인 고발·단순 잡담 등 위험도를 자동 산정하는 방식이다.
이상거래 포착 종목은 즉시 심층 분석 프로세스로 이관된다. 생성형 AI 및 AI 알고리즘이 호가 관여율·매매차익·시세 관여율 등을 종합 분석해 의심 계정을 선별하고 연계 혐의군 지정 및 혐의 구간 추출을 확정한다.
조사 담당자는 자동 생성된 검토 보고서를 바탕으로 추가 분석이나 기획조사 여부를 판단하게 되고, 해당 보고서는 누적 관리돼 향후 조사업무에 활용된다는 게 금감원 설명이다.
이번 AI 기반 감시체제 구축을 통해 제한된 인력 환경에서도 다수 종목이 거래되는 가상자산 시장 전반을 정밀 모니터링할 수 있게 됐다는 게 금감원 평가이기도 하다. 금감원 가상자산조사국 관계자는 “향후 자금 흐름 및 온체인(On-chain) 추적 지원 기능을 고도화해 이용자 권익 보호와 건전한 가상자산 시장 질서 확립에 만전을 기할 것”이라고 전했다.
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