±ÝÀ¶´ç±¹ÀÌ 3°³¿ù¿¡ °ÉÃÄ ÁøÇàÇÑ °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò ½Å°í ½É»ç °á°ú 29°÷ Áß 24°÷¸¸ Åë°úÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ´ç±¹Àº ÇâÈÄ ½Å°í »ç¾÷ÀÚÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ« µîÀ» Á¡°ËÇØ Åõ¸íÇÑ °Å·¡Áú¼¸¦ È®¸³ÇÒ ¹æħÀÌ´Ù.
23ÀÏ ±ÝÀ¶À§¿øȸ(±ÝÀ¶À§)¿¡ µû¸£¸é À̳¯ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)Àº 9¿ù±îÁö ½Å°í Á¢¼öÇÑ 42°³ °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ½É»ç¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù. ±× °á°ú 24°³ °Å·¡¾÷ÀÚ, 5°³ º¸°ü¾÷ÀÚ µî 29°³»ç°¡ ½É»ç Åë°úµÆ°í, 8°³»ç´Â ½Å°í¸¦ ÀÚÁø öȸ, 5°³»ç´Â ³»´Þ Àç½É»ç¸¦ ¹Þ±â·Î Çß´Ù. ½Å°í¸¦ Á¢¼öÇÑ »ç¾÷ÀÚµé À¯ÇüÀº °Å·¡¾÷ÀÚ 29°³, Áö°©¼ºñ½º¡¤º¸°ü¾÷ÀÚ 13°³ µîÀ̾ú´Ù.
±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î »ìÆ캸¸é 29°³ °Å·¡¾÷ÀÚ Áß 24°³ »ç¾÷ÀÚ°¡ ½É»ç¸¦ Åë°úÇß´Ù. ³ª¸ÓÁö 5°³ °Å·¡¾÷ÀÚ Áß 3°³ »ç¾÷ÀÚ´Â Áغñ ºÎÁ· µîÀÇ »çÀ¯·Î ½Å°í¸¦ ÀÚÁø öȸÇß´Ù. öȸÇÑ »ç¾÷ÀÚ´Â 24ÀϺÎÅÍ ¸ðµç ¿µ¾÷À» Á¾·áÇÏ°í °í°´ ÀÚ»ê ÀÎÃâÀ» Áö¿øÇØ¾ß ÇÑ´Ù. 2°³ »ç¾÷ÀÚ´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) ½Ã½ºÅÛÀÌ ¹ÌÈíÇÏ´Ù°í ÆǴܵŠ1°³¿ù º¸¿Ï±â°£À» ºÎ¿©ÇÑ ÈÄ Àç½É»çÇϱâ·Î Çß´Ù.
13°³ º¸°ü¾÷ÀÚ Áß¿¡¼± 5°³ »ç¾÷ÀÚ°¡ Åë°úµÆ´Ù. ³ª¸ÓÁö 8°³ º¸°ü¾÷ÀÚ Áß 4°³ »ç¾÷ÀÚ´Â Áغñ ºÎÁ· µîÀÇ »çÀ¯·Î, 1°³ »ç¾÷ÀÚ´Â ½Å°í´ë»óÀÌ ¾Æ´Ñ »çÀ¯·Î ½Å°í¸¦ öȸÇß´Ù. 3°³ »ç¾÷ÀÚ´Â 1°³¿ù °£ AMLÀ» º¸¿ÏÇÏ°í ÀïÁ¡À» °ËÅäÇÑ ÈÄ Àç½É»çÇϱâ·Î Çß´Ù.
±ÝÀ¶À§´Â ¡°Ã³À½ µµÀÔµÈ »ç¾÷ÀÚ ½Å°í°¡ ¿øÈ°È÷ ÀÌ·ïÁú ¼ö ÀÖµµ·Ï ½Å°í ¸Å´º¾ó ¹× ÄÁ¼³ÆÃÀ» Á¦°øÇÏ°í Áú¼ ÀÖ´Â ¿µ¾÷Á¾·á¸¦ À¯µµÇØ ³¸³µÈ °¡»óÀÚ»ê ½ÃÀåÀÌ 29°³ »ç¾÷ÀÚ·Î Á¤¸®µÆ´Ù¡±¸é¼ ¡°¹Ì½Å°í »ç¾÷ÀÚÀÇ ºÒ¹ý¿µ¾÷À» Áö¼Ó Á¡°ËÇÏ°í ÇØ¿Ü ÁÖ¿ä °Å·¡¼ÒÀÇ Çѱ¹ÀÎ ´ë»ó ¹Ì½Å°í ¼ºñ½º¸¦ Áß´ÜÅä·Ï ÇØ ÀÌ¿ëÀÚÀÇ ºÎ´çÇÑ ÇÇÇØ ¹ß»ýÀ» ÃÖ¼ÒÈÇß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±ÝÀ¶´ç±¹ÀÌ ¿µ¾÷Á¾·á »ç¾÷ÀÚÀÇ °í°´ ¿¹Ä¡±Ý ¹ÝȯÀ» Áö¼Ó µ¶·ÁÇÑ °á°ú 3°³¿ù µ¿¾È ¹Ì¹Ýȯ ¿øÈ¿¹Ä¡±Ý ±Ô¸ð´Â 1134¾ï¿ø¿¡¼ 91¾ï¿øÀ¸·Î 92% °¨¼ÒÇß´Ù.
±ÝÀ¶´ç±¹Àº ½É»ç°úÁ¤¿¡¼ Á¦±âµÈ °³¼± ÇÊ¿ä»çÇ×ÀÌ »ç¾÷ÀÚ¿¡°Ô °³º°ÀûÀ¸·Î Àü´ÞµÆÀ¸¹Ç·Î »ç¾÷ÀÚ´Â ºü¸¥ ½ÃÀÏ ³» º¸¿Ï¡¤°³¼±ÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í °Á¶Çß´Ù. ¶ÇÇÑ AML ½Ã½ºÅÛ ¹ÌÈí »çÀ¯·Î ½É»ç¿¡ Åë°úÇÏÁö ¸øÇÏ°í À¯º¸µÈ »ç¾÷ÀÚ´Â 1°³¿ù °£ À¯¿¹±â°£À» ºÎ¿©¹Þ°í Àç½É»ç¸¦ Åë°úÇÏÁö ¸øÇÒ °æ¿ì »ç¾÷ÀÚ·Î ½Å°í ¼ö¸®¹Þ±â ¾î·Æ´Ù°í ÀüÇß´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ½Å°íµÈ »ç¾÷ÀÚ°¡ ¾ÈÀüÇÑ »ç¾÷ÀÚ¸¦ ÀǹÌÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù°í °Á¶Çß´Ù. ÇöÇà¹ý»ó »ç¾÷ÀÚ ½Å°í´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °ü·Ã ½Å°í¿ä°Ç ÃæÁ· ¿©ºÎ°¡ ½É»ç ´ë»óÀÏ »ÓÀÌ°í »ç¾÷ÀÚÀÇ °øÁ¤ÇÑ ½ÃÀåÁú¼ Áؼö ³ë·Â, ÀÌ¿ëÀÚ º¸È£Ã¼°è µîÀº ½É»ç ´ë»óÀÌ ¾Æ´Ï¶ó´Â ¾ê±â´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ÀÌ¿ëÀÚ´Â ½Å°íµÈ »ç¾÷ÀÚ¸¦ ÅëÇØ °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¸¦ Çصµ ÀÚ±âÃ¥ÀÓ ¿øÄ¢¿¡ µû¶ó ½ÅÁßÀ» ±âÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
¶ÇÇÑ À̹ø ½É»ç´Â »ç¾÷ÀÚ°¡ ÇöÀç Á¦°øÇÏ´Â ¼ºñ½º¿¡ ÇÑÇØ ÆÇ´ÜÇßÀ¸¸ç »ç¾÷ÀÚ°¡ Àå·¡ ±¸»ó ÁßÀÎ NFT(´ëüºÒ°¡´ÉÅäÅ«), ½ºÅ×ÀÌÅ·, DeFi(Å»Áß¾ÓÈ ±ÝÀ¶) µî ´Ù¸¥ ¿µ¿ª±îÁö ½É»çÇÑ °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. µû¶ó¼ »ç¾÷ÀÚ´Â ½Å±Ô ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÒ °æ¿ì ½Å°íµÈ »ç¾÷ À¯ÇüÀÇ º¯°æÀÌ ÇÊ¿äÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î »çÀü¿¡ FIU ¶Ç´Â ±Ý°¨¿ø¿¡ ¹®ÀÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
±ÝÀ¶´ç±¹Àº °í°´È®ÀÎ, Àǽɰŷ¡º¸°í, Æ®·¡ºí·ê µî ½Å°í »ç¾÷ÀÚÀÇ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ« Áؼö ¿©ºÎ¸¦ Á¡°ËÇÒ °èȹÀÌ´Ù. ³»³âºÎÅÍ ½Å°í »ç¾÷ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ÇöÀå °Ë»ç ¹× »ó½Ã °¨µ¶À» ÅëÇØ °¡»óÀÚ»ê ½ÃÀåÀÇ Åõ¸íÇÑ °Å·¡Áú¼¸¦ È®¸³ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ ½Å°í »ç¾÷ÀÚ ´ë»óÀ¸·Î ¿µ¾÷ÇöȲ µî ½ÇÅÂÁ¶»ç¸¦ ½Ç½ÃÇØ ÇâÈÄ °¡»óÀÚ»ê°ú °ü·ÃÇÑ ´Ù¾çÇÑ Á¤Ã¥°ú Á¦µµ°¡ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î µµÀ﵃ ¼ö ÀÖ´Â ±â¹ÝÀ» Á¦°øÇÒ ¹æħÀÌ´Ù.
±ÝÀ¶À§ °ü°èÀÚ´Â ¡°À̹ø ½É»ç¿¡ À¯º¸µÈ 5°³ »ç¾÷ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Àç½É»ç´Â 1¿ù ¸» ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤À̸ç AML ½Ã½ºÅÛ ±¸ÃàÀÌ ¹ÌÈíÇÑ »ç¾÷ÀÚ´Â À¯¿¹±â°£ µ¿¾È Á¶¼ÓÈ÷ º¸¿ÏÇØ Àç½É»ç¿¡ ¸¸ÀüÀ» ±âÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¹Ì½Å°í ºÒ¹ý¿µ¾÷ ÇàÀ§ ¹× ±âŸ Ư±Ý¹ý»ó ºÒ¹ýÇàÀ§¸¦ ÀÎÁöÇÒ °æ¿ì FIU, ±Ý°¨¿ø ¶Ç´Â ¼ö»ç±â°ü¿¡ Áï½Ã ½Å°í ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.